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凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2019年第五次临

2019-10-31 13:52:55热度2346
证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2019-092凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会通知的公告本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,

证券代码:002821证券缩写:凯利英语公告编号。:2019-092

柯莱英制药集团(天津)有限公司

关于2019年召开第五次临时股东大会的通知

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯利英国医药集团(天津)有限公司(以下简称“本公司”)将于2019年10月29日通过现场投票和网上投票相结合的方式召开2019年第五次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下:

一、会议的基本情况

1.股东大会会议:2019年第五次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法性和合规性:股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程,如《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等。

4.会议时间:

其中,深交所交易系统网上投票时间为2019年10月29日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;深圳证券交易所网上投票系统的投票时间为2019年10月28日下午15:00至2019年10月29日下午15:00之间的任意时间。

5.会议召集方式:现场投票和在线投票相结合

(1)现场表决:股东亲自出席现场会议或通过委托书委托他人出席现场会议(见附件);

(2)网上投票:公司将通过深交所交易系统和网上投票系统为全体股东提供一个网上投票平台,股东可以在网上投票时间行使投票权。同一股只能选择现场投票、在线投票或其他符合要求的投票方式之一。对同一表决权重复表决的,以第一次表决结果为准。

7.与会者:

(一)记载日期持有公司股份的股东;

截至2019年10月24日下午15:00深圳证券交易所收盘时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的本公司全体普通股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会的股东可以委托代理人出席股东大会并以书面形式表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘用的证人律师。

8.会议地点:天津经济技术开发区第七大道71号公司会议室。

二.会议要审议的事项

1.关于调整公司非公开发行计划发行决议有效期的议案;

2.关于2016年股权激励计划中部分限制性股票回购和注销的议案;

3.关于2018年限制性股票激励计划中部分限制性股票回购和取消的议案;

4.关于2019年限制性股票激励计划中部分限制性股票回购和取消的议案;

5.关于修正案的提案。

以上建议1已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过,建议2-5已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。相关公告已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网上发布。

上述提案均为特别决议,必须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。上述建议都是影响中小投资者利益的重要事项。中小投资者(即除董事、监事、上市公司高级管理人员和个人或集体持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票应当单独计算。公司应根据统计结果进行公开披露。

Iii .提案编码

表1:股东大会提案样本代码:

四、参加会议的登记方法

1.注册时间:2019年10月25日上午9: 00至下午12: 00及下午13: 00至下午16: 00。电子邮件或信件以公司到达时间为准。

2.注册及邮寄地址:凯利英国医药集团(天津)有限公司董事会办公室,请在信上注明“股东大会”字样,邮寄地址:天津经济技术开发区第七大道71号,邮编:300457,传真:022-66252777。

3.注册方式:现场注册、信函或电子邮件注册。

(一)自然人股东亲自出席的,应当凭身份证和证券账户卡登记;委托代理人出席的,应当凭代理人身份证、委托书和客户证券账户卡进行登记。

(二)公司股东法定代表人出席的,必须持身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人证书办理登记手续。委托代理人出席的,应当持原身份证、委托书、客户证券账户卡和加盖客户公章的营业执照复印件办理登记手续。

(3)各地股东可根据上述相关证明通过信函或电子邮件进行登记,不接受电话登记。信件或电子邮件应在2019年10月25日16:00之前送达公司;

(4)注意事项:出席现场会议的股东及其代理人应携带相关证件原件,并于会议半小时前到会场办理登记手续。

五、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。互联网投票的具体操作流程见附件1。

其他事项

1.联系信息

联系人:俞常亮

电话:022-66389560

联系电子邮件:securities@asymchem.com.cn

联系地址:天津经济技术开发区第七街71号,邮编:300457

2.会议预计持续半天,与会股东自行承担交通、住宿等费用。

七.供参考的文件

1.公司第三届董事会第二十九次会议决议;

2.公司第三届董事会第三十次会议决议。

附加

附件一:参加网上投票的具体操作程序;

附件二:参与股东登记表;

附件三:委托书。

特此宣布。

柯莱英制药集团(天津)有限公司

董事会

2010年10月14日

附件一:

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.投票代码:“362821”,是“凯利投票”的缩写

2.填写投票意见:

对于非累积投票提案,填写投票意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填写候选人的投票数。股东应在他们对每个提案组拥有的票数范围内投票。如果股东投出的票数超过他们所拥有的票数,或者如果在差额选举中投出的票数超过将要投出的票数,则股东为该提案组投出的票应被视为无效票。如果你不同意一个候选人,你可以投0票给那个候选人。

表2:累积投票制下提交给候选人的选举选票清单

股东在每个提案组下持有的投票权示例如下:

1)选举非独立董事(如表1提案13采用平等选举,当选候选人人数为1)。股东拥有的表决权数=股东代表的表决权股份总数×1。股东可以在1名非独立董事候选人之间任意分配所持表决权,但投票总数不得超过其所持表决权。

2)独立董事的选举(如提案14表1中采用平等选举,候选人数应为1)。股东拥有的表决权数=股东代表的表决权股份总数×1。股东可以在独立董事候选人之间任意分配其拥有的表决权,但投票总数不得超过其拥有的表决权。

3.对一般提案投票的股东应被视为对所有提案表达了相同的意见。

股东对一般提案和具体提案反复表决时,以第一次有效表决为准。股东先表决具体议案,后表决普通议案的,以已经表决的次级议案的表决意见为准,以其他无表决权的议案的表决意见为准。如果你先就一般动议投票,然后就具体动议投票,应以一般动议的投票意见为准。

二是通过深交所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.互联网投票系统将于2019年10月28日下午15: 00开始投票,并于2019年10月29日下午15: 00结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年修订)》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件二

参与股东登记表

股东签字(盖章):

附件三:

委任书

我在此委托(女士)先生代表我/我们出席凯利英国医药集团(天津)有限公司2019年第五次临时股东大会,并代表他行使表决权。受托人有权根据本委托书的指示对本次会议审议的议案进行表决,并代表受托人签署本次会议需要签署的相关文件。投票的后果由他/本单位承担。委托期限自签署本委托书之日起至本次股东大会结束。

我/本单位对本次会议审议的各项提案的投票意见如下:

1.客户的身份证号(注2):

2.股东账号:持有股份数量(附注3):

3.委托人签名:身份证号码:

客户签名(注4):

委托日期:1月(委托期限在本次股东大会结束时结束)

注意:

1.如果你想对议案投赞成票,请在“赞成”一栏的相应位置打“√”;如对议案投反对票,请在“反对”一栏的相应位置打“√”;如果你想对议案投弃权票,请在“弃权”一栏中适当的地方打勾。如果有一个以上的选择或没有选择,将被视为无效投票。同意累积投票项目的委托人应在委托书中填写票数。如果他不同意一个候选人,他可以投0票给那个候选人。

2.请填写自然人股东的全名和身份证号码;如果股东是法人实体,则不需要此栏。

3.请填写股东授权的股份数量。如未填写,授权委托书中的授权股份数将视为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的股东持有的股份数

4.委托书必须由股东或股东书面正式授权的人签字。委托股东为法人的,本委托书必须加盖法人印章。